A Polícia Federal (PF) deu início à quarta etapa da Operação Compliance Zero, executando ordens judiciais em uma ação que apura um complexo esquema de lavagem de dinheiro, supostamente utilizado para remunerar indevidamente agentes públicos.
Na manhã desta quinta-feira (16), desde o amanhecer, agentes federais estão cumprindo dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. As diligências ocorrem em localidades no Distrito Federal e em São Paulo, visando endereços associados aos indivíduos sob investigação.
As determinações judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme informações da PF, o foco da apuração recai sobre delitos financeiros, atos de corrupção, lavagem de dinheiro e envolvimento com organização criminosa.
Compliance Zero
Em março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal havia executado o mandado de prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Em desdobramentos anteriores, o ministro André Mendonça, do STF, havia prorrogado o inquérito que investiga supostas fraudes no Banco Master.
Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia ordenado o afastamento de indivíduos investigados de suas funções públicas, bem como o sequestro e bloqueio de ativos, que totalizam até R$ 22 bilhões.
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